重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會議召開情況 

（一）會議召開日期及時間：2022年12月23日（星期五）下午14:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會議出（列）席情況 

出席會議股東8個，共代表股份11252.8899萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.36%。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。

會議選舉陸相東先生、汪先富先生、喻龍先生、石勇先生、羅勇先生、張潮波先生為公司第八屆董事會董事。與1名公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工董事陳雪梅女士共7人組成公司第八屆董事會，任期三年。

同時公司第七屆董事會的董事卸任董事職務(wù)。

表決結(jié)果：同意票代表股份9303.3073萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的82.67%；反對票1949.5826萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的17.33%；棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

會議選舉徐飛先生、陳健偉先生、王毅先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，與2名公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事王淼先生、劉斌先生共5人組成公司第八屆監(jiān)事會，任期三年。

同時公司第七屆監(jiān)事會的監(jiān)事卸任監(jiān)事職務(wù)。

表決結(jié)果：同意票代表股份9303.3073萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的82.67%；反對票1949.5826萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的17.33%；棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11252.8899萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

會議同意對原章程中第八章黨的建設(shè)工作相關(guān)內(nèi)容進行修訂完善，最終一致通過并形成《四川天華股份有限公司章程（2022年12月23日修正版）》

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

四川天華股份有限公司董事會

                                                                     2022年12月23日