重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2025年6月27日（星期五）上午8:00
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會(huì)議室
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（四）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生
（六）公司本次股東會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。
二、會(huì)議出（列）席情況
出席會(huì)議股東9個(gè)，共代表股份11265.9744萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.44%。
公司董事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于董事會(huì)2024年度工作報(bào)告的議案》
會(huì)議通過(guò)了《四川天華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9744萬(wàn)股，占本次出席股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》
會(huì)議同意：石勇先生不再擔(dān)任公司董事，并對(duì)石勇先生在擔(dān)任公司董事期間所做的工作表示感謝；
會(huì)議選舉賈純國(guó)先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)成員一致；
表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9744萬(wàn)股，占本次出席股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
（三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9744萬(wàn)股，占本次出席股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
本次股東會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年6月27日